近日，中国光大银行成都兴隆湖支行携手辖区民警，成功堵截一起利用理财
08月21日 08:11
中国光大银行成都分行携手辖区民警成功堵截理财APP诈骗
2023-08-21 08:11:41 来源：中新网四川 小 中
(资料图片)
近日，中国光大银行成都兴隆湖支行携手辖区民警，成功堵截一起利用理财APP进行诈骗的风险事件。
当日，一名客户持银行卡到光大银行兴隆湖支行要求办理理财收入取现业务，柜员在办理业务过程中，发现客户一直在使用手机与他人联系，立即引起警觉，随即查询其业务流水，发现理财购买与利息返回均为个人账户转款往来，与正常的理财收入交易情况不符。
询问客户时，客户神色慌张，边看手机边回答柜员提问。这种异常情况更加引起了柜台人员警惕，于是利用理财APP进行电信网络诈骗的案例对客户进行劝导，客户这时方承认，自己因相信高额投资回报宣传，通过别人发送的链接下载了某境外理财APP购买理财，购买理财资金和返还理财收入均是通过对方工作人员个人账户往来，该APP工作人员还专门教给客户如何应对银行柜台询问的话术。由于该情况与许多诈骗案例细节相符，柜台人员迅速将相关情况向辖区派出所报告。
民警赶到网点后，根据反馈线索和现场询问了解情况，判断客户正在遭遇电信网络投资诈骗，再次对客户进行了劝阻和反诈宣讲。客户恍然大悟，意识到自己确实遭遇了投资诈骗。根据客户提到的曾在该APP上输入过卡号，柜台人员判断该客户银行卡相关信息已在网站上泄漏，故立即对该账户采取强制备注措施，提示客户账户风险防控相关内容，切勿下载不正规的APP，远离以高息为诱饵的诈骗平台，并建议客户下载国家反诈APP。最终，客户向派出所民警和银行工作人员表示了感谢并离开网点。
在此次事件中，光大银行员工凭借敏锐的警觉和为客户高度负责的态度，成功堵截了一起理财APP诈骗，避免了客户资金损失。下阶段，该行将持续提升员工反诈意识和反诈技能培养，做好客户反诈宣传，增强客户风险防范意识，守护好金融消费者的“钱袋子”。(完)
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